稀美资源控股有限公司
投资者关系

企业管治

提名委员会

我们已于二零二零年二月十九日成立提名委员会,并根据上市规则附录14所载企业管治守则及企业管治报告的守则条文制订其书面职权范围。
我们的提名委员会由三名成员组成,即吴先生、尹福生先生及钟晖先生,尹福生先生及钟晖先生均为独立非执行董事,而吴先生为本集团创办人、执行董事、董事会主席、行政总裁兼控股股东之一。提名委员会的主席为吴先生。
提名委员会的主要职责为就有关填补董事会及╱或高级管理层空缺的人选事宜向董事会作出推荐建议。

薪酬委员会

我们已根据上市规则第3.25条于二零二零年二月十九日成立薪酬委员会并制订其书面职权范围。
我们的薪酬委员会由三名成员组成,即尹福生先生、钟晖先生及刘国煇先生,彼等均为独立非执行董事。薪酬委员会的主席为尹福生先生。
薪酬委员会的主要职责为(其中包括)(i)就所有董事及高级管理层的薪酬政策及架构,以及订立正式及具透明度的程序以制订该等薪酬政策,向董事会作出推荐建议;(ii)按董事会所订的企业目标及目的审阅及批准管理层的薪酬建议;及(iii)就董事及高级管理层的薪酬待遇向董事会作出推荐建议。

審核委員會

我们已于二零二零年二月十九日成立审核委员会,并根据上市规则第3.21条制定书面职权范围。
我们的审核委员会由三名成员组成,即刘国煇先生、钟晖先生及尹福生先生,彼等均为独立非执行董事。审核委员会的主席为刘国煇先生。
审核委员会的主要职责包括(其中包括)(i)就本集团财务申报程序、内部监控、合规及风险管理系统的成效提供独立意见;(ii)监察审核程序及履行董事会指派的其他职责及责任;(iii)制定及检讨本集团的企业管治政策及惯例,以符合法律及监管规定以及上市规则的要求;及(iv)制定、检讨及监管适用于我们员工及董事的行为守则。