稀美資源控股有限公司
投資者關係

企業管治

提名委員會

我們已於二零二零年二月十九日成立提名委員會,並根據上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告的守則條文制訂其書面職權範圍。
我們的提名委員會由三名成員組成,即吳先生、尹福生先生及鐘暉先生,尹福生先生及鐘暉先生均為獨立非執行董事,而吳先生為本集團創辦人、執行董事、董事會主席、行政總裁兼控股股東之一。提名委員會的主席為吳先生。
提名委員會的主要職責為就有關填補董事會及╱或高級管理層空缺的人選事宜向董事會作出推薦建議。

薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條於二零二零年二月十九日成立薪酬委員會並制訂其書面職權範圍。
我們的薪酬委員會由三名成員組成,即尹福生先生、鐘暉先生及劉國煇先生,彼等均為獨立非執行董事。薪酬委員會的主席為尹福生先生。
薪酬委員會的主要職責為(其中包括)(i)就所有董事及高級管理層的薪酬政策及架構,以及訂立正式及具透明度的程序以制訂該等薪酬政策,向董事會作出推薦建議;(ii)按董事會所訂的企業目標及目的審閱及批准管理層的薪酬建議;及(iii)就董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會作出推薦建議。

審核委員會

我們已於二零二零年二月十九日成立審核委員會,並根據上市規則第3.21條制定書面職權範圍。
我們的審核委員會由三名成員組成,即劉國煇先生、鐘暉先生及尹福生先生,彼等均為獨立非執行董事。審核委員會的主席為劉國煇先生。
審核委員會的主要職責包括(其中包括)(i)就本集團財務申報程序、內部監控、合規及風險管理系統的成效提供獨立意見;(ii)監察審核程序及履行董事會指派的其他職責及責任;(iii)制定及檢討本集團的企業管治政策及慣例,以符合法律及監管規定以及上市規則的要求;及(iv)制定、檢討及監管適用於我們員工及董事的行為守則。